Александр Милушкин стал вторым фигурантам дела о возмещении НДС на 4,4 миллиарда рублей
11 июл 2013
Вторым обвиняемым по делу о незаконном возмещении НДС из бюджета на сумму в 4,4 миллиарда рублей стал предприниматель Александр Милушкин, который, по данным следственных органов, организовал вывод за границу почти 800 миллионов рублей. Как утверждают в Следственном комитете, с помощью схемы возврата НДС под фиктивные контракты на строительство в 2009-2010 году была организована схема незаконного возмещения налога через фирмы ООО «Даймонд А. М.» и ООО «Альфа-Мет». Александр Милушкин контролировал эти фирмы, осуществившие вывод похищенных из бюджета денег.
10 июля Мосгорсуд признал законность его ареста и сейчас Милушкин находится в СИЗО, несмотря на то, что прокурор настаивал на изменении меры пресечения предпринимателю на домашний арест. Задержание произошло в начале июня после возвращения предпринимателя на Родину по собственной инициативе для беседы со следователями. Предпринимателю было предъявлено обвинение - «мошенничество в особо крупном размере» по части четвертой статьи 159 УК РФ.
О том, что к Милушкину у следствия есть вопросы предпринимателю, сообщил бывший сотрудник Кредитимпекс-банка Алексей Куликов. В деле о незаконном возврате НДС также фигурировало это финансовое учреждение, и Куликов убедил Милушкина поговорить со следователями, поскольку у СК есть к предпринимателю серьезные претензии, и он может лишиться бизнеса. В тот момент Милушкин находился в командировке на Украине, где предприниматель является создателем и акционером строительной компании МРСУ-1, занимающейся ремонтом российской недвижимости за границей.
Адвокат Милушкина сообщила, что компании, через которые легализовались денежные средства, с ее клиентом были связаны только косвенно. В частности, фирма ООО «Даймонд А. М.» была зарегистрирована на одного из курьеров Милушкина, а он сам уверяет, что до момента допроса не знал, чем эти фирмы занимались. При этом за прошедшее время фирмы успели несколько раз сменить и владельцев и директоров.
Александр Милушкин в деле о незаконном возврате НДС в 2009 году, сумма которого составила 4,4 миллиарда рублей, через налоговую инспекцию № 25 и налоговую инспекцию № 28, стал уже вторым фигурантом этого дела. Первым фигурантом стала бывшая начальница отдела камеральных проверок инспекции №28 Ольга Цымай, которой, как стало известно 5 июля, было предъявлено обвинение по этому делу и она сейчас находится под подпиской о невыезде. Сообщалось ранее также и о расследовании в отношении руководительницы инспекции №28 Ольги Степановой, начальницы Цымай, но пока о предъявлении ей обвинений не сообщалось. Кроме того, Степанова также фигурирует в «списке Магнитского».
Обсуждение: