Вы можете временно вернуться на прежнюю версию сайта здесь.

Поиск работы и сотрудников в ритейле

Компаниям: +7 (495) 660–28–84  Контакты

Вход и регистрация

Немцы рекордсмены по количеству интернет-мошенничеств

Немцы стали заниматься отмыванием денег чаше других. В Германии в 2010 году был зафиксирован самый высокий за 17 лет показатель случаев отмывания денег. В частности, в 2010 году подобных преступлений было совершено 11 042 случая, что на 22 процента больше, чем было зафиксировано таких преступлений в 2009 году, как сообщается в годовом отчете федеральных ведомств по надзору за финансовым сектором (BaFin) и уголовным делам (BKA). Руководитель BKA Йорг Цирке отметил:
 
«С 1993 года, когда вступил в силу закон о борьбе с отмыванием денег, это самый высокий показатель».
 
Число случаев фишинга, разновидность интернет-мошенничества, которое базируется на краже конфиденциальных, личных данных, как сообщает Deutsche Welle, увеличилось на 82 процента. Так, в онлайн-банкинге было зарегистрировано 5331 случая мошенничества. Йорг Цирке рассказал, что ведомства BaFin и BKA в будущем намерены более тесно сотрудничать в области борьбы по отмыванию денег, но для этого, как уверяет руководитель BKA, нужно улучшить международные стандарты сотрудничества, касающиеся этой проблемы.
 
Прошлый год был отмечен 44 процентами случаев, когда отмывание денег было связано в деятельностью организованной преступности, при этом именно от крупных финансовых институтов поступило большее число заявлений о мошенничестве и 44 процента подозрений в отношении совершения преступлений были подтверждены. Каждое четвертое такого рода обвинение относилось к людям, которые называют себя финансовыми агентами.
 
Обычно такого рода финансовыми агентами называют себя частные лица, часто пользующиеся услугами интернет-магазинов, которые для перекачки нелегальных средств, предоставляют за определенное вознаграждение свои счета. Руководитель BaFin Михаэль Зелля объясняет:
 
«Эти люди – первое звено в цепочке. Практически всех финансовых агентов удается поймать».