Законность приговора «подпольным банкирам» будет рассматриваться Мосгорсудом в декабре
23 ноя 2012
Мосгорсудом 3 декабря будут рассмотрены жалобы на приговор, вынесенный пятерым участникам преступной группы, которые были осуждены за масштабное обналичивание денежных средств и получили различные сроки наказания, как сообщает об этом РАПСИ, ссылаясь на пресс-секретаря Басманного районного суда.
Фигурантам дела Басманный суд вынес приговор 27 июля, в котором говорится, что преступная группа, организованная Сергеем Федосовым, в 2007-2009 годах под видом осуществления фиктивных сделок «купли-продажи» ценных бумаг, проводила незаконные операции по обналичиванию денег, заработав незаконно на этих операциях более 74 миллионов рублей. В преступную группировку входили два бывших сотрудника Росевробанка и Пробизнесбанка.
Следствие выяснило, что Сергей Федосов осуществлял свои махинации, создав несколько подставных компаний, имеющих в ряде крупных московских банков расчетные счета. В приговоре суда говорится следующее:
«Клиент, желающий обналичить деньги, перечислял их на счет подставной компании, которая затем «покупала» несуществующие векселя у подставных физических лиц. Ими были знакомые и родственники участников группировки — более 50 человек. На их имя открывались счета, куда перечислялась оплата за якобы приобретенные ценные бумаги. Затем эти средства Федосов с сообщниками снимали по пластиковым картам через банкоматы. За услуги по обналичиванию денег участники группировки брали от 3,7 до 6,4% от суммы».
Пятеро фигурантов дела обвинялись в незаконной банковской деятельности по статье 172 УК РФ. Прокуратура для подсудимых требовала наказания на сроки от двух до пяти лет лишения свободы, но суд обвинение прокуратуры смягчил и переквалифицировал статью 172, которая относится к категории тяжких преступлений, на статью о незаконном предпринимательстве 171 УК РФ, которая квалифицируется, как преступление средней тяжести.
По решению суда троим подсудимым, было назначено отбывание наказания в колонии-поселении, в котором Владимир Аникин проведет 3,5 года, а Василий Савинов и Инна Аньшакова - по три года, при этом каждый из них должен выплатить штраф, который составляет 75 тысяч рублей.
Экс-сотруднику Пробизнесбанка Александру Чурилову дали 2,5 года условно и ему назначен штраф в размере 60 тысяч рублей, а другой банковский работник, экс-сотрудник Росевробанка Никита Мусатов получил два года условно и штраф в размере 50 тысяч рублей.
Организатор «преступного бизнеса» Сергей Федосов ранее по решению суда получил условное наказание сроком на три года.
Обсуждение:
valera
Отделались, считайте, лёгким испугом. Приговор мог бы быть намного жёстче.
switlana80
Мне кажется, что приговор все же должен быть пересмотрен, так как преступление достаточно серьезное, а наказание грозит условное.
Savina
Если за организацию аналогичных преступлений будут давать всего лишь три условных года, то каждый второй житель страны захочет попробовать себя в роли мошенника, не годится так.
Сергей
За экономические преступления сейчас невыгодно сажать людей государству и содержать их за свой счет в колониях и тюрьмах, ограничиваются штрафами и условными сроками.
Милана
Причем штраф установить такой, чтобы этот мошенник всю жизнь его выплачивал в огромных размерах, а тюрьмой наших мошенников не испугаешь.
Сергей
А недавно прошло сообщение о закрытии еще одной такой же фирмы. С тем же профилем и теми же схемами. Так что, этот вид "незаконного предпринимательства" востребован и процветает.
rjynfrn
Он и будет процветать. Условное наказание мошенников не пугает.
наталья
Подобное наказание провоцирует остальных граждан на совершение всякого рода махинаций. Ужесточить наказание, чтобы другим неповадно было.